Личный кабинет росфинмониторинг

Новые правила для аудиторов

Сотрудники федеральной службы по финансовому мониторингу уведомили современные аудиторские компании и тех, кто работает в аналогичной сфере деятельности, о том, что они обязательно должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг». Только после этого можно будет получить разрешение и соответствующий сертификат на изучение списка организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, если по ним была дана информация о принадлежности к запрещенным видам деятельности.

Новые правила для аудиторов автоматически распространяются и на тех пользователей, которые осуществляют вполне законную деятельность в сфере профессионального предоставления бухгалтерских и юридических услуг. К этой категории относятся те компании, которые от имени клиентов либо по требованию руководителей выполняют следующие действия в пределах аккаунта «Росфинмониторинг»:

• Управляют ценными бумагами, деньгами, а также движимым и недвижимым имуществом.
• Переводят на счет имеющиеся финансовые сбережения для создания и регистрации компаний.
• Осуществляют легальные сделки с недвижимостью.
• Пользуются различными инструментами, которые предназначены для управления многочисленными счетами.
• Регистрируют фирмы и управляют их работой. К этой категории относится купля-продажа различных компаний.

Для получения доступа ко всем перечисленным опциям аудиторские организации должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг», а также тщательно проверить личные данные по существующему списку юридических и физических лиц России, которые уже добавлены в черны список.

Вход в личный кабинет Росфинмониторинг

Авторизоваться в предварительно грамотно зарегистрированном профиле можно одним из двух простых и удобных способов:

• Посредством логина и пароля.
• При помощи использования ЭП.

Получить подобную подпись есть возможность везде. Достаточно обратиться в любой современный удостоверяющий работающий в городе центр. Нужно быть готовым к тому, что стоимость подобной услуги является платной.

Авторизационный процесс осуществляется намного легче, чем обычная регистрация. Достаточно просто в специальную форму ввести выбранные данные. На ресурсе отмечается достаточно сложный и защищенный вход. Если человек несколько раз прописал неправильные сведения, подобную операцию можно будет возобновить только через 15-17 минут.

Как открыть счет в удалённом режиме?

Примерно с 2016 г данная организация позволила регистрировать счета в особом удаленном режиме. Это доступно далеко не всем пользователям, особенно тем, что находится в трех официальных черных списках. ЦБ и компания запустили грамотно разработанную программу по обмену информационными данными между финансовыми учреждениями, выдавшими отказ в обслуживании клиентов, подозреваемым в отмывании средств.

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

Регистрируя счет в подобном удаленном режиме, требуется следить за тем, чтобы руководитель ранее был на официальном уровне идентифицирован банком

Для подобной организации очень важно, чтобы предприниматель или руководитель не был вписан в перечень террористов и отказников

Список террористов и экстремистов

Это достаточно важный перечень для современных банковских структур и работодателей. По сути, это особая имитация борьбы с террористом. Согласно установленным на международном уровне правилам и рекомендациям, в обязательном порядке замораживаются активы тех лиц, которые подозреваются в совершении террористических операций или в содействии подобной разрушающей деятельности и внесены в список террористов и экстремистов.

Данные условия легли в основу современного законодательства РФ. Если какой-то человек был включен в список террористов или их помощников, то основанием для этого должно быть полученное предварительно судебное решение. Важным правилом является ограничение по крупным финансовым операциям. К базовым доходам и к оплате обязательных счетов ограничений нет.

Новые требования к аудиторам

Не так давно компания проинформировала современные аудиторские фирмы и лица, которые занимаются подобной деятельностью о том, что им нужно обязательно зарегистрироваться на сайте. Только после этого могут получить разрешение с сертификатом на изучение списка фирм и ИП и частных лиц, если по ним представлены сведения относительно их принадлежности к запрещенной деятельности.

Подобное новое правило автоматически распространяется на пользователей, ведущих законную деятельность в сфере профессионального оказания бухгалтерских и юридических услуг. Это все фирмы, что по поручению руководителей или непосредственно от имени официальных клиентов совершают:

• Официальные сделки с землей и разными объектами недвижимости.
• Эффективное управление деньгами, прибыльными бумагами и материальным имуществом.
• Проведение функций, связанных с управлением многочисленными счетами.
• Получение на счет средств для регистрации и создания фирм, полноценного обеспечения их финансовой деятельности или эффективного управления.
• Регистрация компаний и управления работами. Сюда же входит купля-продажа предприятий.

При осуществлении всех перечисленных выше мероприятий аудиторские компании обязательно должны пройти регистрацию на rosfinmonitoring и тщательно проверять личные данные по списку внесенных в черный лист частных и юридических лиц России.

Ошибка: «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)

В целях безопасности некоторые функции Личного кабинета доступны пользователям при предъявлении сертификата электронной подписи по адресу https://portal.fedsfm.ru:8081/. В этом случае, используемый Вами браузер должен поддерживать https соединение в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012.

Это может быть Спутник Браузер «С поддержкой отечественной криптографии» или Яндекс Браузер, настроенный в соответствии с рекомендациями производителя. Отправка отчетности с помощью других браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Еdge и т.д.) невозможна.

При этом заполнять и сохранять отчетность на свой компьютер Вы можете с помощью любого из перечисленных браузеров последней версии: Google Chrome, Mozilla Firefox. Яндекс Браузер или Спутник Браузер, используя вход по логину и паролю в личный кабинет.

Функциональность личного кабинета

Воспользоваться функциональными возможностями личного кабинета Росфинмониторинга могут лишь зарегистрированные пользователи. Сервис удаленного обслуживания предоставляет клиентам следующие возможности и преимущества:

1. Просмотр актуальной, постоянно обновляемой информации относительно экстремистов и террористов.
2. Ознакомление с отклоненными функциями Росфинмониторинга.
3. Поиск контрагентов в онлайн-режиме.
4. Сдача отчетности.
5. Передача информации об обнаруженных нарушениях.

Также сервис позволяет сотрудникам Росфинмониторинга определить нарушителей благодаря анализу активности пользователей.

Регистрация личного кабинета

На портале предусмотрено две разновидности регистрации личного кабинета Росфинмониторинг: стандартная и автоматическая. Первый способ предполагает использование логина и пароля, второй – сертифицированной электронной подписи.

Особенности регистрации зависят от типа пользователя. Физлица, предприятия и индивидуальные предприниматели заполняют специальную анкету; удостоверяющие организации и центры подкрепляют заполненную анкету электронной подписью.

portal.fedsfm.ru — варианты регистрации

Электронная подпись – универсальный механизм подтверждения личности, открывающий доступ ко всем возможностям портала Росфинмониторинга. Чтобы получить электронную почту, пользователю необходимо соответствующим образом настроить свой компьютер:

• создаем новый пользовательский аккаунт Windows;
• загружаем на компьютер программы и утилиты, указанные в разделе «Инструкции по настройке» на портале Росфинмониторинга; среди скачанного ПО обязательно должны быть плагины КриптоПро ЭЦП и КриптоПро CSP;
• устанавливаем загруженный софт, настраиваем сертификаты;
• указываем название и разновидность организации, e-mail, номер мобильного телефона.

https://portal.fedsfm.ru/account/physical-register-request — заявка на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга

Физлицам необходимо также указать:

• ФИО;
• ИНН;
• Номер в реестре Росфинмониторинга.

Индивидуальные предприниматели в дополнение к вышеуказанной информации обязаны сообщить свой ОГРН.

Удостоверяющие организации, центры и юрлица указывают в заявке название учреждения, его правовой и юридический статус, ИНН, КПП. Удостоверяющим центрам также необходимо сообщить:

• номер свидетельства о прохождении аккредитации на финансовую деятельность, дату его получения;
• e-mail.

Кроме того, удостоверяющие центры должны прикрепить к заявке файл сертификата подписи и корневого сертификата УЦ.

Администратор портала Росфинмониторинга рассматривает заявку и, в случае ее одобрения, отправляет на указанный электронный ящик логин и пароль для входа.

Восстановления логина\пароля

Восстановления логина\пароля в личном кабинете – производится следующими способами:

1. Через форму «забыли пароль» при входе в «Личный кабинет».
2. При невозможности воспользоваться сервисом «забыли пароль» (нет доступа к электронной почте) процедура восстановления пароля осуществляется следующим образом:

Пришлите, пожалуйста, скан официального письма, в котором нужно указать, что вы забыли\потеряли пароль, Ваш ИНН и адрес новой электронной почты в техническую поддержку через форму заявки (https://portal.fedsfm.ru/account/support-post).

Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись генерального директора. После этого почта будет изменена на корректную.

Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.

Возможности личного кабинета

Лица, поставленные на учет Росфинмониторингом, после регистрации личного кабинета получают следующие возможности:

• доступ к регулярно обновляемой базе террористических и экстремистских организаций за сотрудничество с которыми государство накладывает санкции на компании и частных лиц;
• поиск и проверка контрагентов;
• просмотр перечня всех совершенных денежно-финансовых операций, в том числе, не прошедших контроля со стороны Росфинмониторинга;
• удаленная подача отчетов, сообщений про обнаруженные нарушения;
• регистрация лиц, отвечающих в компании или организации за финансовый контроль.

В 2016-ом году надзорный орган совместно с Центробанком приступил к реализации программы, целью которой являлось предоставление гражданам возможности удаленного открытия банковских счетов. Совместно с монетарными органами и банками Росфинмониторинг сформировал базу клиентов, подозреваемых в махинациях на финансовом рынке и отмывании денежных средств. Граждане, находящиеся в черных списках 3 банков не имеют права на удаленное открытие счета.

Преимущества пользования Личным кабинетом

Как уже отмечалось выше, использовать функционал профиля, могут только прошедшие регистрацию. Сам процесс регистрации открывает перед многочисленными пользователями следующие преимущественные возможности и опции:

• Получение помощи в подборе финансовых организаций и услуг;
• Изучение списка экстремистов;
• Осуществление мониторинга контрагентов посредством проведенного поиска;
• Просмотр операций, что ранее были отклонены организацией;
• Есть возможность передать уведомления по обнаруженным нарушениям и сдаче необходимой отчетности.

Особой полезной функцией данного портала является возможность выявить нарушения от пользователей самими сотрудниками организации. Подобные анализы обычно проводятся на основании статистики посещаемости аккаунта и историй операций, ранее проведенных в нем.

Эцп консультации, получение в нижнем новгороде. эцп в электронных торгах и аукционах

В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2001 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте ФЗ № 115.

Производится отчетность средствами портала Росфинмониторинга или на USB-носителе с бумажной копией непосредственно в Федеральную службу финансового мониторинга.

Среди физлиц на портале Росфинмониторинга обязательно получение ЭЦП для адвокатов и нотариусов. Ниже приведен общий список юридических лиц, получение сертификата электронно-цифровой подписи для которых происходит в обязательном порядке.

• ЭЦП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
• ЭЦП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
• ЭЦП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
• ЭЦП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
• ЭЦП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
• Получение сертификата ЭЦП для поставщиков услуг связи.

Также Удостоверяющим центром предлагается получение ЭЦП для НПФ, компаний управляющих инвестиционным фондами и других микрофинансовых организаций.

Процесс подготовки и отправки происходит по форме 4-СПД с использованием программного обеспечение АРМ «Организация», которая будет доступна для скачивания или личного кабинета на портале Росфинмониторинга. В пакете, помимо информации о представителе отчетности, должны быть включены сведения об:

• Денежном обороте или других операциях с денежными средствами (выпуск и размещение акций, облигаций и т.д.) и другим имуществом,
• а также сведения о самих участниках данных операций (плательщик, получатель либо их официально уполномоченные представители)
• информация о юридическом или физлице-поручителе, от имени которого совершалась сделка;
• выгодоприобретателях по провееднным сделкам с деньгами и другим имуществом.

Мы предлагаем наши услуги, по выдачи ЭЦП для портала Росфинмониторига, консультации по работе с программным обеспечение АРМ «Организация», полное сопровождение в течение года в рамках оказанных услуг.

• Отправить заявку на покупку ЭЦП с этой страницы.
• Подготовить документы на получение ЭЦП в соотвествие с нашим перечнем документов.
• В течение 30 минут на Ваш контактный телефон перезвонит наш сотрудник, с целью уточнения заказа.
• Оплатить выставленные счета.
• Подготовить свой компьютер для работы с ЭЦП (инструкция прилагается к письму).
• Получить ЭЦП и начать работу.

• Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 30 дней до ее представления;
• Паспорт гражданина РФ, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП, а также его копия (листы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: нотариально заверенную копию документа о назначении руководителя;
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную руководителем и печатью организации;
• Заявление в Удостоверяющий центр на выпуск сертификата ключа ЭЦП (формируется автоматически при установке программ);
• В случае, если сертификат ключа подписи получает не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель, необходимо предоставить — паспорт представителя и доверенность на получение;

Минимальная стоимость изготовления электронной подписи (ЭЦП) — от 3500р. А также Вы можете приобрести дополнительный пакет услуг, который позволит сделать Вашу работу с ЭЦП, особенно «для начинающих», более простой, безопасной и удобной.

Стандартный срок исполнения — от 2-х до 5-ти рабочих дней, при условии своевременной оплаты счетов и оперативной подготовки Вами полного пакета документов.

Есть возможность ускоренного выпуска ЭЦП, (от 20 минут). Но мы можем гаратировать исполнения вашего срочного заказа за 2 часа.



Сообщения и отчеты

Подготовка/корректировка/удаление

Для подготовки ФЭС в новых версиях форм отправки сообщений выберите Сообщения и отчеты → Подготовка/Корректировка/Удаление в меню РФМ. Личный кабинет (для подготовки, корректировки или удаления ФЭС предыдущих версий электронных сообщений выберите Сообщения и отчеты → Подготовка/Корректировка/Удаление предыдущих версий электронных сообщений).

В правой части окна отобразится список ФЭС, доступный для их формирования и отправки. Для подготовки ФЭС той или иной формы, справа от названия соответствующего ФЭС нажмите кнопку Подготовить сообщение:

Откроется форма для заполнения сведений ФЭС:

Заполните все необходимые поля формы, включая все закладки и вкладки. Порядок работы с ФЭС описаны в инструкциях (п. 1). Также для скачивания инструкции по предоставлению сообщения нажмите кнопку Скачать, справа от названия соответствующего ФЭС.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку Сохранить сообщение в верхней части начальной формы. Также имеется возможность загрузки (открытия) сформированного ранее сообщения на форму заполнения сообщения. Для этого нажмите кнопку Открыть в верхней части формы.

В форме заполнения сведений ФЭС есть возможность тестовой проверки ФЭС (без отправки в Росфинмониторинг) на соответствие правилам форматно-логического контроля. После заполнения полей, включая все вкладки, нажмите кнопку Проверить, расположенное в конце формы. В результате при отсутствии ошибок формирования ФЭС должно появится диалоговое окно об успешном правильном формировании ФЭС.

При наличии ошибок формирования ФЭС должно появиться окно с допущенными ошибками и недочетами при формировании ФЭС:

Устраните выявленные ошибки при формировании письма и заново проверьте сообщение на ошибки. Примечание: порядок работы для отправки сформированных сообщений в Росфинмониторинг описан в инструкциях по работе с ФЭС.

Отправка сообщений

Порядок отправки сообщений описан в соответствующих «Инструкциях по представлению сообщений», представленных в пункте «Инструкции» (п.1).

Принятые ФЭС

Для просмотра принятых ФЭС Росфинмониторингом, выберите Сообщения и отчеты → Принятые сообщения в меню РФМ. Личный кабинет. В результате в правой части окна отобразится список принятых ФЭС:

При нажатии по гиперссылке в столбце «Имя файла» откроется карточка ФЭС

В карточке содержатся сведения об эмитентах (пункт Сведения об эмитентах меню карточки) и квитанции на отправленный ФЭС (пункт Квитанция меню карточки) (Рис. 31).

Отвергнутые ФЭС

Для просмотра списка отвергнутых сообщений выберите Сообщения и отчеты → Отвергнутые сообщения → Квитанции о непринятии информации в меню РФМ. Личный кабинет. Откроется список отвергнутых сообщений:

При нажатии левой кнопкой мыши по гиперссылке в столбце «Номер документа» откроется карточка документа со сведениями об исходящем документе в ФЭС:

При нажатии левой кнопкой мыши по гиперссылке «Информация об ЭЦП» (Рис. 33) откроется карточка с информацией об электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП):

Для просмотра квитанций о непринятии информации выберите Сообщения и отчеты → Отвергнутые сообщения → Квитанции о непринятии информации в меню РФМ. Личный кабинет. В правой части окна отобразятся квитанции о непринятии информации и список ошибок:

Как отключить личный кабинет?

Если появилась необходимость отключить аккаунт на портале данной организации, нужно будет составить заявление. В нем обязательно должна быть прописана причина закрытия раздела. Довольно часто подобным основанием является смена производимой основной деятельности

В этом случае провести отключение очень важно. Это избавит от необходимости вести отчетность

Чтобы избежать несанкционированных действий, которые могут привести к отключению профиля, нужно поместить ресурс в специальные узлы обеспечиваемой безопасности на ежедневно используемом браузере. В качестве дополнения запрещено говорить свои входные сведения посторонним лицам. При этом рекомендуется разрешить открывать время от времени всплывающие окошки.

Росфинмониторинг — личный кабинет | официальный сайт

Росфинмониторинг является финансовой службой по финансовому мониторингу и в сфере ее работы находится контроль подотчетных компаний, частников и выявление фактов финансирования террористов и получение прибыли незаконными способами. Есть несколько функций, воспользоваться которыми пользователи смогут только посетив Росфинмониторинг личный кабинет, а соответственно процедура его регистрации является обязательным условием к выполнению.

Возможности

Подотчетные лица после создания Росфинмониторинг личный кабинет смогут:

• ознакамливаться с регулярно обновляющимся списком террористических и экстремистских организаций;
• проверить контрагента по имеющемуся списку используя функцию поиска;
• просмотреть список сообщений о совершенных операциях с финансами, которые отверг Росфинмониторинг;
• регистрировать лиц занимающих различные должности.

Представленная организация будет иметь данные о количестве посещений пользователями, а также о чаще всего совершаемых ими действиях. Основываясь на полученную информацию будут выявляться нарушители и приниматься дальнейшие меры по отношению к таковым.

Регистрация

Зарегистрировать Росфинмониторинг личный кабинет можно при помощи двух вариантов, а именно:

• заполнив специальную анкету;
• заполнив анкету и подписав ее при помощи подписи в электронном варианте.

Первый способ подходит физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям, а второй помимо вышеперечисленных могут использовать еще и удостоверяющие центры.

Для использования электронной подписи потребуется настроить рабочий компьютер и данная опция доступна на официальном сайте. Вам понадобится:

• завести учетку исключительно для работы с Росфинмониторинг личный кабинет;
• установить несколько программ, перечень которых можно найти в предоставленных сервисом инструкциях;
• пройти установку и настройку сертификатов расположенных в тех же инструкциях.

В момент регистрации вам потребуется сообщить:

• эмейл;
• контактный номер;
• деятельность организации и ее вид.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается указать:

• ФИО:
• ИНН;
• ОРГН(относится к ИП);
• лицензионный номер.

Юр. лицам потребуется указать организационно правовую форму, название компании, ИНН и КПП. А удостоверяющим центрам придется сопроводить заявление такими данными как:

• номер и дата свидетельства аккредитации;
• файл сертификата подписи;
• файл корневого сертификата УЦ.

Затем поданное вами заявление будет рассмотрено и на эмейл отправят псевдоним и пароль.

Росфинмониторинг личный кабинет вход

Для авторизации в аккаунте предусмотрено два варианта, а именно:

• стандартный при котором используется ник и пароль;
• в автоматическом режиме с использованием сертификата подписи в электронном варианте.

Для восстановления пароля потребуется использовать синхронизированную с Росфинмониторинг личный кабинет вход электронную почту. Пользователю понадобится перейти в раздел восстановления, указать никнейм и подтвердить действие. Системой будет выявлен прикрепленный к псевдониму эмейл и выслано на данный адрес письмо с кодом.

Если по каким-либо причинам войти в ящик не представляется возможным предусмотрен иной способ возобновления доступа. Вам потребуется написать письмо и изложить в нем суть проблемы, атакже прикрепить к нему эмейл, ИНН, печать и подпись генерального руководителя. После нужно отсканировать его и отправить в технический отдел организации, используя для этого форму обратной связи.

• Адрес: http://fedsfm.ru
• ЛК: https://portal.fedsfm.ru
• Горячая линия: +7-945-627-33-11

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в «личном кабинете», необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать необходимую тип регистрации (два варианта при помощи логина или используя почту;
Указать название вашей организации/организационно-правовую форму;
Контактный номер телефона для обратной связи;
Помимо этого написать электронную почту также для обратной связи и поступления на нее отчетностей и важной информации;
После заполнения всех пунктов, администратор свяжется с вами для того, чтобы подтвердить ваш доступ в сервис.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр в вашем городе. Как правило, данная услуга оценивается на данный момент в размере от 2000 рублей и до 7000 рублей.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинг

Чтобы пройти процедуру регистрации, можно воспользоваться стандартной схемой. Ее предлагает большинство компаний, предлагающих своим пользователям бесплатную услугу личного кабинета. Основные этапы регистрации:

• Переход на главную страницу сайта. Вверху вы найдете фразу «Личный кабинет». На нее нужно кликнуть. Пользователь может заходить как через браузер на компьютере или ноутбуке, так и получать доступ с портативного гаджета – планшета или смартфона.
• Указание личных данных. Фамилия, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты нужны для вашей идентификации и подтверждения, что вы действительно клиент компании.
• Пароль, подтверждение пароля или по смс, или по электронной почте. Сейчас практикуются две схемы авторизации, которые периодически взаимозаменяются.

После завершения регистрации сразу можно заходить в личный кабинет и пользоваться функционалом. Личный кабинет предназначен для того, чтобы человек мог без обращения к представительству компании делать то, что ему необходимо. Интерфейс сайта Росфинмониторинг простой, а указывать много своих данных не придется. Внутри предусмотрены разные разделы и инструменты для удобства.